记者6日从山西省临汾市公安局直属分局获悉，警方摧毁一个专门帮助境外犯罪集团转移涉诈、涉赌资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人58名，冻结涉案银行卡300余张，查证涉案银行卡资金流水7亿余元。
去年12月中旬，临汾市公安局直属分局水塔街派出所民警在深入社区工作时，摸排到了杜某某等人的上述“洗钱”线索。掌握情况后，水塔街派出所向分局领导汇报了案情，临汾市公安局副局长、直属分局局长杨勇组织相关警种召开案情分析会，成立工作专班。办案民警加班加点、调查摸底，使这一特大不法洗钱团伙逐渐浮出水面。
今年2月21日，按照临汾市公安局直属分局统一部署，120余名民警兵分三路对杜某某、杨某某洗钱团伙集中收网。经过两天两夜奋战，抓获以杜某某、杨某某为首的团伙成员58人。
经查，2021年9月以来，犯罪嫌疑人杜某某、杨某某以需要大量银行卡为公司转账为由，纠集自己的亲人、朋友在临汾等地以每张银行卡每月1000元的报酬租借银行卡300余张，帮助境外诈骗团伙转移涉诈、涉赌资金。该案查证涉案银行卡资金流水7亿余元，已追缴违法所得50余万元。
目前，此案还在进一步侦办中。
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